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 證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2014-010

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1. 中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中港客運(yùn)”）系中山市岐江集團(tuán)有限公司（下文簡(jiǎn)稱“岐江集團(tuán)”）的下屬控股企業(yè)，岐江集團(tuán)持有中港客運(yùn)60%的股權(quán)。中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過(guò)協(xié)議受讓方式以18,815.25萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)岐江集團(tuán)持有的中港客運(yùn)60%股權(quán)。

2、中港客運(yùn)是岐江集團(tuán)的下屬控股企業(yè)，岐江集團(tuán)是中山中匯投資集團(tuán)有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”）的全資子公司，中匯集團(tuán)持有公司62.25%股份，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易已構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3、公司于2014年1月26日召開(kāi)的2014年第2次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、黃煥明及徐化群均回避表決，以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但尚需要經(jīng)過(guò)廣東省國(guó)資委以及外商投資管理部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、關(guān)聯(lián)方介紹

關(guān)聯(lián)方：中山市岐江集團(tuán)有限公司

住址：中山市東區(qū)華柏路12號(hào)5樓

公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資企業(yè)）

法定代表人：朱衍焜

注冊(cè)資本：16,100萬(wàn)人民幣

稅務(wù)登記證號(hào)碼：粵地稅字：442000725457243

    主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資辦企業(yè)、市政府核準(zhǔn)范圍內(nèi)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、自有物業(yè)管理、出租等。

其股東：中山中匯投資集團(tuán)有限公司100%控股。

2、關(guān)聯(lián)方歷史沿革、主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r

岐江集團(tuán)（原名：中山市岐江工業(yè)發(fā)展有限公司）成立于2000年10月，注冊(cè)號(hào)：442000000183099，原注冊(cè)資本為人民幣300萬(wàn)元，其中，中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（“中山市國(guó)資委”）出資300萬(wàn)元。2009年，中山市國(guó)資委向其增資15,800萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣16,100萬(wàn)元。同年，根據(jù)中山市國(guó)資委《關(guān)于中山市岐江工業(yè)發(fā)展有限公司更名的批復(fù)》（中府國(guó)資[2009]164號(hào)）文件，正式批準(zhǔn)更名為中山市岐江集團(tuán)有限公司并辦理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。2012年10月，根據(jù)中山市國(guó)資委《關(guān)于中山市岐江集團(tuán)有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的通知》（中府國(guó)資[2012]228號(hào)）文件，中山市國(guó)資委將岐江集團(tuán)100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中匯集團(tuán)，岐江集團(tuán)注冊(cè)資本沒(méi)有發(fā)生變化。

岐江集團(tuán)作為國(guó)有獨(dú)資公司，其經(jīng)營(yíng)范圍為投資辦企業(yè)、市政府核準(zhǔn)范圍內(nèi)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、自有物業(yè)管理、出租等。

3、關(guān)聯(lián)方最近三年及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)

4．構(gòu)成何種具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明。

中匯集團(tuán)是公司的大股東，持有公司62.25%的股份，岐江集團(tuán)是中匯集團(tuán)的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，岐江集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的資產(chǎn)概況

（1）本次交易標(biāo)的為岐江集團(tuán)所持有中港客運(yùn)的60%股權(quán)。

中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司經(jīng)廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)粵經(jīng)貿(mào)資批字(1995)1002號(hào)及(1999)143號(hào)文批準(zhǔn)，注冊(cè)資本為1,965萬(wàn)美元，其中，中山市口岸實(shí)業(yè)發(fā)展總公司投資1,179萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的60%，香港珠江船務(wù)企業(yè)（集團(tuán)）有限公司投資786萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的40%，并于1984年登記注冊(cè)，取得國(guó)家工商行政管理局“企合粵中總字第000292號(hào)”企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)期限20年。經(jīng)中山市國(guó)有資產(chǎn)管理局[中國(guó)資（2000）241號(hào)]《關(guān)于中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司中方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》同意中山市口岸實(shí)業(yè)發(fā)展總公司將其持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司。2009年3月4日經(jīng)董事會(huì)決議，中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司將其全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中山市岐江工業(yè)發(fā)展有限公司（后更名為中山市岐江集團(tuán)有限公司）。香港珠江船務(wù)企業(yè)（集團(tuán)）有限公司亦于2009年9月30日將其持有的股權(quán)全部無(wú)償劃轉(zhuǎn)給珠江客運(yùn)有限公司。2012年7月30日，中港客運(yùn)經(jīng)中山工商行政管理局批準(zhǔn)，變更了法定代表人，法定代表人變更為：陳愛(ài)學(xué)，公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)為442000400018952。

（2）本次交易標(biāo)的擬通過(guò)協(xié)議方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，2014年1月26日召開(kāi)的2014年第2次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、黃煥明及徐化群均回避表決。

本次公司購(gòu)買(mǎi)的中港客運(yùn)60%股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

（3）岐江集團(tuán)委托中山市中正信德資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（不具有證券從業(yè)資格）對(duì)中港客運(yùn)60%的股東權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，岐江集團(tuán)作為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的屬于國(guó)有產(chǎn)權(quán)，岐江集團(tuán)已將該評(píng)估報(bào)告上報(bào)中山市國(guó)資委并獲得認(rèn)可。本次評(píng)估分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)中港客運(yùn)的60%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了中信評(píng)報(bào)字[2013]第5001號(hào)《中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。評(píng)估結(jié)論如下：

根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2013年9月30日，中港客運(yùn)資產(chǎn)清產(chǎn)核資值總額為34,325.64萬(wàn)元，負(fù)債清產(chǎn)核資值總額為13,205.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)清產(chǎn)核資值總額為21,120.47萬(wàn)元，截至2013年9月30日，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13,132.19萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3,433.98萬(wàn)元。

（一）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估價(jià)值

總資產(chǎn)清產(chǎn)核資值人民幣34,325.64萬(wàn)元，評(píng)估值人民幣42,837.75萬(wàn)元，評(píng)估值比清產(chǎn)核資值增加人民幣8,512.11萬(wàn)元。

總負(fù)債清產(chǎn)核資值人民幣13,205.17萬(wàn)元，評(píng)估值人民幣13,205.17萬(wàn)元，評(píng)估值比清產(chǎn)核資值增加人民幣0.00萬(wàn)元。

凈資產(chǎn)清產(chǎn)核資值人民幣21,120.47萬(wàn)元，評(píng)估值人民幣29,632.58萬(wàn)元，評(píng)估值比清產(chǎn)核資值增加人民幣8,512.11萬(wàn)元。

中港客運(yùn)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表

                                 評(píng)估基準(zhǔn)日：2013年9月30日

                                      金額單位：人民幣萬(wàn)元

    增減值的增長(zhǎng)主要來(lái)源于投資性房地產(chǎn)、土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)。

（二）收益法評(píng)估價(jià)值

收益法求得中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)價(jià)值）為人民幣33,084.93萬(wàn)元。

（三）評(píng)估結(jié)果的判斷和選擇

資產(chǎn)基礎(chǔ)法是從靜態(tài)的角度來(lái)反映企業(yè)的價(jià)值，為各單項(xiàng)資產(chǎn)簡(jiǎn)單的加合，沒(méi)有考慮企業(yè)各單項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)。收益法是從動(dòng)態(tài)的角度通過(guò)未來(lái)的收益折現(xiàn)來(lái)反映企業(yè)的價(jià)值，收益法考慮了各單項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，以及企業(yè)擁有的無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響。收益法求得股東全部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)價(jià)值）為人民幣33,084.93萬(wàn)元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法求得股東全部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)價(jià)值）為人民幣29,632.58萬(wàn)元，以上兩種方法求得的評(píng)估結(jié)果相差不大，故確定兩種方法的加權(quán)算術(shù)平均值作為本次評(píng)估結(jié)果。

（四）60%的股東權(quán)益價(jià)值

采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法綜合得出中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日2013年9月30日的股東全部權(quán)益評(píng)估值人民幣31,358.75萬(wàn)元，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%的股東權(quán)益價(jià)值等于股東全部權(quán)益乘以60%的股權(quán)，即31,358.75×60%=18,815.25萬(wàn)元，因此中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%的股東權(quán)益價(jià)值為人民幣18,815.25萬(wàn)元。

本次資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果沒(méi)有考慮控股權(quán)或少數(shù)股權(quán)產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。

2. 中港客運(yùn)為中外合資企業(yè)。岐江集團(tuán)持有中港客運(yùn)60％股權(quán)；珠江客運(yùn)有限公司持有中港客運(yùn)40％股權(quán)。

其他股東簡(jiǎn)介：

珠江客運(yùn)有限公司是珠江船務(wù)企業(yè)(集團(tuán))有限公司的全資附屬機(jī)構(gòu)，于1985年7月在香港注冊(cè)成立，登記證號(hào)碼：09781948-000-07-13-7，主要業(yè)務(wù)是代理廣東省內(nèi)珠江三角洲內(nèi)河口岸以及部份沿?？诎秮?lái)往香港的水路客運(yùn)航線業(yè)務(wù)。珠江船務(wù)企業(yè)(集團(tuán))有限公司是廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司在香港特別行政區(qū)的全資附屬子公司，1962年10月成立，至今在香港的發(fā)展已超過(guò)四十年歷史。廣東省航運(yùn)集團(tuán)是廣東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直屬的企業(yè)集團(tuán)之一。

珠江客運(yùn)有限公司已承諾放棄行使優(yōu)先受讓權(quán)。中港客運(yùn)系中外合資企業(yè)，依據(jù)外商投資管理規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需報(bào)外商投資管理部門(mén)審批。

3. 中港客運(yùn)最近一年經(jīng)中山市中心會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（不具有證券從業(yè)資格）出具的《2012年度審計(jì)報(bào)告》（中信審字[2013]第0036號(hào)）審計(jì)數(shù)據(jù)及最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次協(xié)議成交價(jià)格為18,815.25萬(wàn)元，該成交價(jià)格系中山市中正信德資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具《中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中信評(píng)報(bào)字[2013]第5001號(hào)）的評(píng)估價(jià)格。該評(píng)估價(jià)格采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法綜合得出中港客運(yùn)在評(píng)估基準(zhǔn)日2013年9月30日的股東全部權(quán)益評(píng)估值人民幣31,358.75萬(wàn)元，中港客運(yùn)60%的股東權(quán)益價(jià)值等于股東全部權(quán)益乘以60%的股權(quán)，即31,358.75×60%=18,815.25萬(wàn)元，因此中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%的股東權(quán)益價(jià)值為人民幣18,815.25萬(wàn)元。

本次資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果沒(méi)有考慮控股權(quán)或少數(shù)股權(quán)產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。

該項(xiàng)目交易定價(jià)程序合法、公允，不會(huì)損害公司的利益。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、本次交易的成交價(jià)格為18,815.25萬(wàn)元，該成交價(jià)格系中山市中正信德資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（不具有證券從業(yè)資格）出具《中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中信評(píng)報(bào)字[2013]第5001號(hào)）的評(píng)估價(jià)格。

2、乙方采用一次性付款方式，在標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)變更登記申請(qǐng)獲得工商部門(mén)受理之日起10個(gè)工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓價(jià)款匯入甲方指定賬戶。

3、本次交易過(guò)程中所產(chǎn)生的交易費(fèi)用及稅費(fèi)，均由交易雙方各承擔(dān)一半。

4、合同的生效條件

（1）廣東省國(guó)資委批準(zhǔn)將中港客運(yùn)60%的股權(quán)進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓；

（2）該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為獲得外商投資管理部門(mén)審批通過(guò)。

股權(quán)交易合同自上述條件全部滿足之日起生效。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易涉及的職工安置問(wèn)題由岐江集團(tuán)負(fù)責(zé)。本次交易不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或新的關(guān)聯(lián)交易。

七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、公司購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)股權(quán)的目的：

公司購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)股權(quán)，意味著公司將進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，拓寬了公司的收入來(lái)源。水運(yùn)客運(yùn)領(lǐng)域?qū)儆诠檬聵I(yè)領(lǐng)域的延伸，中港客運(yùn)是中山市本地唯一一家開(kāi)辟直達(dá)香港客運(yùn)航線，業(yè)務(wù)穩(wěn)定、客源穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)水運(yùn)客運(yùn)公司。

2、對(duì)公司的影響

公司購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)股權(quán)后，通過(guò)參與中港客運(yùn)公司的經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，把握先機(jī)、開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將產(chǎn)生積極作用。

本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本期和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)重大不利影響。

八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

2014年1月10日，我們對(duì)公司擬通過(guò)協(xié)議受讓的交易方式購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司（“中港客運(yùn)”）60%股權(quán)的有關(guān)資料進(jìn)行審閱，通過(guò)分析，公司全體獨(dú)立董事對(duì)公司擬通過(guò)協(xié)議受讓的交易方式購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)60%股權(quán)的事宜作出如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

本次公司通過(guò)協(xié)議受讓的交易方式購(gòu)買(mǎi)中山市岐江集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓的中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，交易定價(jià)程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。此項(xiàng)交易的議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對(duì)公司2014年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議的《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)的議案》，我們認(rèn)真審閱了相關(guān)的資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）中港客運(yùn)是岐江集團(tuán)的控股企業(yè)，岐江集團(tuán)是中山中匯投資集團(tuán)有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”）的全資子公司，中匯集團(tuán)持有公司62.25%股份，上市公司購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)60%股權(quán)的行為已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司的關(guān)聯(lián)董事均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）本次協(xié)議成交價(jià)格為18,815.25萬(wàn)元，該成交價(jià)格系中山市中正信德資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具《中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中信評(píng)報(bào)字[2013]第5001號(hào)）的評(píng)估價(jià)格。該項(xiàng)目交易定價(jià)程序合法、公允，不會(huì)損害公司的利益。

（三）綜上，我們認(rèn)可公司購(gòu)買(mǎi)中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)的事項(xiàng)。

十、備查文件

1．董事會(huì)決議；

2．獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；

3、中山市中正信德資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具《中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中信評(píng)報(bào)字[2013]第5001號(hào)）；

4、股權(quán)交易合同。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          董事會(huì)

二〇一四年一月二十六日