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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第1次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時董事會會議于2015年1月19日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》

董事會提名委員會認(rèn)真審核了候選人的有關(guān)資料，同意提名陳愛學(xué)、蘇斌、何銳駒、張磊、王明華、何清為公司第八屆董事會董事候選人，提名謝勇、范曉軍、李萍為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2014修訂版）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步改進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，對《章程》進(jìn)行了調(diào)整和修改。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的公司《章程》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》

為進(jìn)一步完善公司的利潤分配政策，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對《分紅管理制度》進(jìn)行了修訂。

本次修訂后的《分紅管理制度》及條款修訂對照表內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范公司股東大會的議事、決策程序，確保股東大會的工作效率和科學(xué)決策，保障股東的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2014年修訂版）的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，現(xiàn)對公司《股東大會議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的《股東大會議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對公司《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的公司《董事會議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第1次臨時股東大會的議案》，公司擬于2015年2月4日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第1次臨時股東大會。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一五年一月十九日