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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015年第1次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、大會屆次：2015年第1次臨時股東大會

2、召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司2015年第1次臨時董事會、公司2015年第1次臨時監(jiān)事會審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2015年2月4日（星期三）下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月3日（星期二）下午15:00至2015年2月4日（星期三）下午15:00期間的任意時間。

5、召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、出席對象：

（1）截至2015年1月27日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事候選人，職工監(jiān)事和現(xiàn)任高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

7、召開地點(diǎn)：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

本次會議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

1、審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事的議案》

1.1、審議《關(guān)于選舉陳愛學(xué)先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.2、審議《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.3、審議《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.4、審議《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.5、審議《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

1.6、審議《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會董事的議案》；

2、審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

2.1、審議《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》；

2.2、審議《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》；

2.3、審議《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》；

3、審議《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

3.1、審議《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

3.2、審議《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

4、審議《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》；

5、審議《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

6、審議《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；

7、審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

議案1-3采用累積投票制進(jìn)行表決；議案2尚需深圳證券交易所審核無異議后才可提交股東大會審議。

上述議案已分別經(jīng)2015年1月19日召開的公司2015年第1次臨時董事會會議、公司2015年第1次臨時監(jiān)事會會議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司2015年1月20日刊登于《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時董事會決議公告》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時監(jiān)事會決議公告》。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的要求，上述議案全部需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2015年2月2日，2015年2月3日

上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下：

1. 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

（1）投票代碼：360685

（2）投票簡稱：公用投票

（3）投票時間：2015年2月4日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

（4）在投票當(dāng)日，“公用投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

（5）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

①進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對所有議案均表示同意意見，則可只對“總議案”進(jìn)行投票。

表1本次股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

③議案1-3的投票：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。本次股東大會的議案1-3均為采用累積投票制的議案，股東需在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

表2投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

說明：

1）選舉非獨(dú)立董事時，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×6，股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給6名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票總數(shù)。

2）選舉獨(dú)立董事時，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3，股東可把表決票投給 1名或多名候選人，但投給3名獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票總數(shù)。

3）選舉監(jiān)事時，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2，股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給2名監(jiān)事的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票總數(shù)。

舉例：如在非獨(dú)立董事選舉中，股東在股權(quán)登記日持有公司 1,000股，則其有6,000（1,000股×6名非獨(dú)立董事候選人）張選舉票數(shù)，該選舉票數(shù)可任意組合投給各非獨(dú)立董事候選人（累積投票不超過6,000票），否則視為廢票。

假定投給第1位候選人1,000 票，投票委托如下：

第一步：輸入買入指令；

第二步：輸入投票代碼 360685；

第三步：輸入委托價(jià)格1.01元（議案1中子議案①代表的第1位候選人）；

第四步：輸入委托數(shù)量1,000股；

第五步：確認(rèn)投票完成。

④議案4-7的投票（不采用累積投票制度）：在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，表決意見對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

表3表決意見對應(yīng)“申報(bào)股數(shù)”一覽表

④對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)視為無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動撤單處理。

2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

（1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年2月3日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2015年2月4日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、投票規(guī)則

投票表決時，同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

1、如果同一股東通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股東通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

六、其它事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梁綺麗

電話：0760-89886813

傳真：0760-88380022（傳真請注明“股東大會”字樣）

地址：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）

郵編：528403

2.會議費(fèi)用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時董事會決議

附件：股東登記表及授權(quán)委托書

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一五年一月十九日

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時股東大會。

股東姓名： 股東賬戶號：

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 持股數(shù)：

聯(lián)系電話： 傳真：

聯(lián)系地址： 郵政編碼：

登記日期：2015年 月 日

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號：

（或營業(yè)執(zhí)照號）

受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：

有效期限：

委托日期：2015年 月 日