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2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2015-02-04
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2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2015-011
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開的時(shí)間:

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2015年2月4日(星期三)下午15:00開始;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年2月4日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年2月3日(星期二)下午15:00至2015年2月4日(星期三)下午15:00期間的任意時(shí)間。 

2、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3、會(huì)議表決的方式:采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議的主持人:董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額511940953股,占公司總股份數(shù)的65.7444%。 

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共511893953股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.7384%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共5人,代表本公司股份數(shù)共47000股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況 

出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表11人,代表有表決權(quán)股份27092770股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4793%。

其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人,代表股份27045770股,占上市公司總股份的3.4733%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人,代表股份47000股,占上市公司總股份的0.006%。

5、公司董事、監(jiān)事候選人,職工監(jiān)事和現(xiàn)任高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:

(一) 逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉陳愛學(xué)先生、蘇斌先生、何銳駒先生、張磊先生、王明華先生、何清先生為公司第八屆董事會(huì)董事,任期為自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

具體表決情況如下:

1. 審議通過(guò)《關(guān)于選舉陳愛學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

4.審議通過(guò)《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

5.審議通過(guò)《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

6.審議通過(guò)《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

(二)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉謝勇先生、范曉軍先生、李萍女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事,上述三位獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議,任期為自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

(三)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉楊志斌女士、陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,任期為自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

總體表決情況:

同意511893953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27045770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

本議案為特別決議事項(xiàng),股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

總體表決情況:

同意511894953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27046770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果:通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《章程》(修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表)全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

(五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況:

同意511894953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27046770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果:通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》(修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表)全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

(六) 關(guān)于《修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況:

同意511894953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27046770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果:通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《董事會(huì)議事規(guī)則》(修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表)全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

(七) 關(guān)于《修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況:

同意511894953股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意27046770股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

反對(duì)46000股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果:通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》(修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表)全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所

(二)律師:古勇、鄭建威

(三)結(jié)論性意見:公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開,召集人和出席會(huì)議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

(一)中山公用2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

(二)中山公用2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì) 

一五年二月四

 

上一頁(yè):關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告
下一頁(yè):關(guān)于非公開發(fā)行股票獲得廣東省國(guó)資委批復(fù)的公告