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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年4月10日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買中山公用小額貸款資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品的議案》

關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、王明華對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的議案

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，加強(qiáng)決策科學(xué)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司重新制定了《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的議案

為強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，健全公司風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司重新制定了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》的議案

為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司重新制定了《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》的議案

為進(jìn)一步建立健全公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司重新制定了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。

本次重新制定的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

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董事會(huì)

二〇一五年四月十日