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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-065

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第9次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第9次臨時董事會會議于2015年7月24日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于2015年7月25日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的對外投資公告》（公告編號：2015-066）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對部分廣發(fā)證券股權(quán)實施市值管理的議案》。

公司目前持有廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股）股份686,754,216股，占廣發(fā)證券總股本9.01％，均為無限售流通股，為廣發(fā)證券第三大股東。

為更好地把握資本市場機會，提升公司所持有的廣發(fā)證券股權(quán)價值，公司擬對部分廣發(fā)證券股權(quán)實施市值管理。操作方式：選擇時機通過廣發(fā)證券上市的證券交易所購買進行增持，或通過廣發(fā)證券上市的證券交易所轉(zhuǎn)讓進行減持；累計增持股數(shù)不超過3億股，累計減持股數(shù)不超過 3億股。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)政府有關(guān)監(jiān)管規(guī)定及相關(guān)證券交易所規(guī)則，全權(quán)辦理對在上述限額內(nèi)的廣發(fā)證券股權(quán)進行市值管理操作的具體事項，授權(quán)期限自股東大會批準(zhǔn)之日起 36 個月。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

三、以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第4次臨時股東大會的議案》。公司擬于2015年8月11日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第4次臨時股東大會審議上述兩項議案。具體詳情請見于2015年7月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2015年第4次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-067）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                            董事會

二〇一五年七月二十四日