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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2016-019

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2016年3月25日（星期五）在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到2人,監(jiān)事陶興榮先生因工作原因，特委托監(jiān)事會(huì)主席林燦華先生代為表決。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林燦華先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議,具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

三、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2015年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,484,429,654.74元。經(jīng)審計(jì)，2015年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1,371,764,369.10元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤(rùn)為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤(rùn)233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤(rùn)分配后，母公司剩余未分配利潤(rùn)3,137,518,948.30元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2015年度利潤(rùn)分配方案將于年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年年度報(bào)告》及摘要，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度報(bào)告》及《2015年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2016-020）。

五、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

六、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年預(yù)算執(zhí)行和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

七、監(jiān)事會(huì)對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）公司依法運(yùn)作情況：2015年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司在本年度內(nèi)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司董事、高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)、規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，及時(shí)完成股東大會(huì)交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡職，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，認(rèn)為公司2015年度財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好。2015年度，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。該審計(jì)報(bào)告及公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司在報(bào)告期內(nèi)，以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向7名特定投資者合計(jì)發(fā)行了73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，上述資金已存放在公司募集資金專戶，資金使用情況符合募集用途。

（四）2015年公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過(guò)預(yù)計(jì)總金額，超出部分是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生，遵循了客觀、公平、公允的原則，交易決策程序符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響, 也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

（五）根據(jù)財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見(jiàn)如下：

（1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2015年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行現(xiàn)狀；對(duì)董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議。

（六）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司能夠按照《內(nèi)幕信息知情人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息管理和登記工作，切實(shí)防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán)，泄漏內(nèi)幕信息，進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。

報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的事項(xiàng)。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                    監(jiān)事會(huì)

                                     二〇一六年三月二十五日