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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2016-021

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方中山中法供水有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中法水務(wù)”）、中山市大豐自來(lái)水有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大豐水務(wù)”）、中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）2015年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的情況如下：

一、2015年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

公司于2015年4月17日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2015年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況如下：

1、預(yù)計(jì)與中法水務(wù)采購(gòu)原材料的總金額不超過(guò)9,500.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料。

2、預(yù)計(jì)與大豐水務(wù)采購(gòu)原材料的總金額不超過(guò)9,500.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料。

3、預(yù)計(jì)與公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)7,300.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與公用工程進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。

上述詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2015年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2015-036）。

（二）2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過(guò)預(yù)計(jì)總金額情況

2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的說(shuō)明如下：

1、公司 2015 年度與中法水務(wù)采購(gòu)原材料實(shí)際發(fā)生額較預(yù)計(jì)發(fā)生額超出56.20萬(wàn)元，主要是由于2015年度中山市降雨量減少，水源水庫(kù)庫(kù)容下降較多，供水量大幅減少，導(dǎo)致公司向中法水務(wù)采購(gòu)自來(lái)水有所增加。

2、公司 2015 年度與大豐水務(wù)采購(gòu)原材料實(shí)際發(fā)生額較預(yù)計(jì)發(fā)生額超出471.43萬(wàn)元，主要是由于2015年度中山市降雨量減少，水源水庫(kù)庫(kù)容下降較多，供水量大幅減少，導(dǎo)致公司向大豐水務(wù)采購(gòu)自來(lái)水大幅增加所致。

3、公司 2015 年度接受公用工程提供勞務(wù)實(shí)際發(fā)生額較預(yù)計(jì)發(fā)生額超出5,906.60萬(wàn)元，主要是公司全資子公司中山市供水有限公司（簡(jiǎn)稱“供水公司”）為落實(shí)中山市政府“放心飲用水”工程，進(jìn)一步保障供水安全和提高居民用水質(zhì)量，提升城市居民用水的客戶滿意度，于2015年8月至12月期間，對(duì)城區(qū)各居民小區(qū)和生活片區(qū)供水管網(wǎng)加大維修改造和資金投入力度，“放心飲用水”工程整體管網(wǎng)改造金額約6,000萬(wàn)元系導(dǎo)致公司與公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的主要原因，且上述工程的管網(wǎng)改造結(jié)算集中在2015年11月和12月，根據(jù)2015年度審計(jì)結(jié)果，公司與公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易超過(guò)預(yù)計(jì)金額較大。

2016年3月25日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中法供水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊(cè)資本：壹仟零陸拾肆萬(wàn)肆仟美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市大涌鎮(zhèn)全祿管理區(qū)

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權(quán)。

（2）關(guān)聯(lián)方：中山市大豐自來(lái)水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊(cè)資本：壹仟壹佰玖拾陸萬(wàn)叁仟陸佰美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市港口鎮(zhèn)馬大豐圍

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來(lái)水有限公司33.89%的股權(quán)。

（3）關(guān)聯(lián)方：中山公用工程有限公司

法定代表人： 馮凱權(quán)

注冊(cè)資本：人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接市政公用工程施工、管道工程、消防設(shè)施工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程；承接壓力管道工程；電腦應(yīng)用工程開(kāi)發(fā)；加工、制作、銷售：自來(lái)水鋼管、金屬配件、金屬結(jié)構(gòu)件（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

住址：中山市東區(qū)柏苑路212號(hào)一、二層

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）因劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理，且劉雪濤女士同時(shí)擔(dān)任中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(zhǎng)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）截至2015年12月31日，公用工程是公司大股東中匯集團(tuán)的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，公用工程為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn)，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行交易。

1、公司及子公司主要向中法水務(wù)采購(gòu)原材料并提供勞務(wù)。

2、公司及子公司主要向大豐水務(wù)采購(gòu)原材料并提供勞務(wù)。

3、公司及子公司主要接受公用工程提供的勞務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)及公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性，不會(huì)因?yàn)榇祟愱P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或被關(guān)聯(lián)方控制。

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司提交的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案》等相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前審閱，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)。

經(jīng)核查，關(guān)于公司2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)總金額情況屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必需的，超出部分的關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

我們同意將該事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對(duì)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

(一）公司董事會(huì)在對(duì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審議時(shí)，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分屬于公司日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際額度增加不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形。

綜上，我們認(rèn)可上述日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。

七、備查文件

1.董事會(huì)決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

                           中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

                                二〇一六年三月二十五日