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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號：2016-046

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于調(diào)整2016年度日常關聯(lián)交易預計

的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月25日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過《關于公司2016年預計日常關聯(lián)交易事項的議案》，公司預計2016年與中山中法供水有限公司（下文簡稱“中法水務”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進行，與中山市大豐自來水有限公司（下文簡稱“大豐水務”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進行。上述詳情請見公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2016-022）。

鑒于公司于2016年1月25日召開的2016年第3次臨時董事會審議通過《關于收購中山公用工程有限公司100%股權的議案》，并于2016年3月8日完成了對中山公用工程有限公司（下文簡稱“公用工程”）100%股權的收購，對2016年關聯(lián)交易進行調(diào)整。上述詳情請見公司于2016年1月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關聯(lián)交易公告》（公告編號：2016-008），及2016年3月9日披露的《關于收購中山公用工程有限公司100%股權事項的進展公告》（公告編號：2016-016）。

現(xiàn)對2016年度日常關聯(lián)交易預計情況調(diào)整如下：

一、日常關聯(lián)交易調(diào)整情況

（一）原2016年度日常關聯(lián)交易預計情況

公司于2016年3月25日召開第八屆董事會第六次會議審議通過《關于公司2016年預計日常關聯(lián)交易事項的議案》，關聯(lián)董事對該議案進行回避表決。2016年度日常關聯(lián)交易預計情況如下：

1、預計與中法水務的日常關聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進行，此次預計的關聯(lián)交易事項系與中法水務進行的日常經(jīng)營活動相關的向關聯(lián)人采購原材料、向關聯(lián)人提供勞務等交易。

2、預計與大豐水務的日常關聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進行，此次預計的關聯(lián)交易事項系與大豐水務進行的日常經(jīng)營活動相關的向關聯(lián)人采購原材料、向關聯(lián)人提供勞務等交易。

上述詳情請見公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2016-022）。

（二）2016年度日常關聯(lián)交易預計新增說明

1、關聯(lián)交易概述

（1）公司預計2016年與中山中匯投資集團有限公司（下文簡稱“中匯集團”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過1,510.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與中匯集團進行的日常經(jīng)營活動相關的向關聯(lián)人出租房屋建筑物、市場租賃、償還貸款本息、提供勞務、接受勞務等交易。

（2）公司預計2016年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司（下文簡稱“中山岐江河環(huán)境治理”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過2,016.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與中山岐江河環(huán)境治理進行的日常經(jīng)營活動相關的向關聯(lián)人出租房屋建筑物及提供勞務等交易。

2、預計關聯(lián)交易類別和金額

（1）中匯集團

單位：萬元

（2）中山岐江河環(huán)境治理

單位：萬元

注：上述關聯(lián)交易的上年實際發(fā)生數(shù)，根據(jù)《企業(yè)會計準則》均已作追溯。

（三）日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況

單位：萬元

（四）公司獨立董事對本次交易事宜出具了事前認可意見及對本次關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。2016年8月29日，公司召開了第八屆董事會第八次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調(diào)整2016年日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關規(guī)定，該關聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會審議。

二、新增關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

1.基本情況

（1）關聯(lián)方：中山中匯投資集團有限公司

法定代表人：陳愛學

注冊資本：人民幣壹拾肆億零肆佰肆拾柒萬伍仟貳佰陸拾叁元貳角叁分

主營業(yè)務：對直接持有產(chǎn)權和授權持有產(chǎn)權以及委托管理的企業(yè)進行經(jīng)營管理，對外投資。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈

中匯集團為公司控股股東，持有公司47.66%的股權。

最近一期財務數(shù)據(jù)：

（2）關聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：陳愛學

注冊資本：人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬元

主營業(yè)務：承接岐江河環(huán)境治理項目；岐江河環(huán)境治理項目的投資、建設及營運管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈6樓附樓

中山岐江河環(huán)境治理為中匯集團的全資子公司，中匯集團為公司控股股東。

最近一期財務數(shù)據(jù)：

2.與上市公司的關聯(lián)關系：

（1）中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中匯集團為公司關聯(lián)法人。

（2）中山岐江河環(huán)境治理是公司控股股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中山岐江河環(huán)境治理為公司關聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關聯(lián)方財務指標及經(jīng)營情況正常，公司與上述關聯(lián)方有長期的合作經(jīng)驗，上述關聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司的關聯(lián)交易遵循市場公開、公平、公正、互惠互利的原則，交易價格以市場公允價格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點進行交易。

1、公司及子公司主要向中匯集團出租房屋建筑物、市場租賃、償還貸款本息、提供勞務、接受勞務等。

2、公司及子公司主要向中山岐江河環(huán)境治理出租房屋建筑物及提供勞務等。

四、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與中匯集團及中山岐江河環(huán)境治理的日常關聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實際發(fā)生時簽署。公司各項關聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標準；無國家規(guī)定標準的按照行業(yè)價格標準；無可適用的行業(yè)標準的按所在地市場價格執(zhí)行。

公司對關聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯(lián)交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。

五、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關聯(lián)人經(jīng)營活動正常，財務狀況良好，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險。該關聯(lián)交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務具有獨立性，不會因為此類關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴或被關聯(lián)方控制。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨立董事工作細則》的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關于調(diào)整2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》等相關資料進行了認真的事前審閱，并就有關情況向公司相關人員進行了詢問。

經(jīng)核查，關于公司調(diào)整2016年度日常關聯(lián)交易預計的情況屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所必需的，調(diào)整部分的關聯(lián)交易行為符合相關法律法規(guī)的要求，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

我們同意將該事項提交公司第八屆董事會第八次會議審議，同時關聯(lián)董事應履行回避表決程序。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對公司第八屆董事會第八次會議審議的《關于調(diào)整2016年度日常關聯(lián)預計的議案》進行了認真審閱，并就有關情況向公司進行了詢問。根據(jù)公司提供的有關資料,現(xiàn)基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見：

(一）公司董事會在對調(diào)整2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案進行審議時，公司的關聯(lián)董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

（二）公司調(diào)整2016年度日常關聯(lián)交易預計情況屬于公司日常關聯(lián)交易，符合公司實際情況，公司關聯(lián)交易價格公允合理，體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關聯(lián)交易的調(diào)整不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會對關聯(lián)方形成依賴。不存在因關聯(lián)關系損害公司利益的情形。

綜上，我們認可上述調(diào)整日常關聯(lián)交易預計的事項。

七、備查文件

1.董事會決議；

2.獨立董事事前認可意見、獨立董事意見。

                           中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會

                                二〇一六年八月二十九日