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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2016-059

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2016年第1次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2016年12月2日（星期五）15:00開始；

（2）網絡投票：網絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2016年12月2日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2016年12月1日（星期四）15:00至2016年12月2日（星期五）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網絡投票的股東及股東代表共10人，代表有表決權的股份數(shù)額920,044,626股，占公司總股份數(shù)的62.3712%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共7人，代表本公司股份數(shù)共911,613,864股，占本公司有表決權股份總數(shù)的61.7997%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共3人，代表本公司股份數(shù)共8,430,762股，占本公司有表決權股份總數(shù)的0.5715%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表8人，代表有表決權股份34,782,655股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.3580%。

5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事候選人及聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

審議《關于選舉劉雪濤女士為第八屆董事會董事的議案》

總體表決情況：

同意920,044,626股，占出席會議表決權股份數(shù)的100.0000%；

反對0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意34,782,655股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的100.0000%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：當選。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東香山律師事務所

（二）律師：黃鈺欣律師、黃俊科律師

（三）結論性意見：公司2016年第1次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2016年第1次臨時股東大會決議；

（二）中山公用2016年第1次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                   董事會

                                                                                                         二〇一六年十二月二日