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份數(shù)額 938,208,169 股，占公司總股份數(shù)的 63.6025%。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 8 人，代表本公司股份數(shù)共

931,240,054 股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.1302%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共 16 人，代表本公司股份數(shù)共 6,968,115 股，占本公司 有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4724%。

4、持有公司 5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表 22 人，代表有表決權(quán)股份

49,310,982 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.3429%。

5、公司副董事長蘇斌先生、獨(dú)立董事謝勇先生、獨(dú)立董事李萍女士因工作原因未出席 本次股東大會(huì)，其余董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書均出席本次股東大會(huì)。全體高級(jí)管理人員列 席會(huì)議。公司聘請(qǐng)的律師參與本次股東大會(huì)并出具法律意見。年審會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議了以下

議案：

（一）審議《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 126,000 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0134%；

棄權(quán) 102,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0109%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 126,000 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2555%；

棄權(quán) 102,400 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2077%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（二）審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1847%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（三）審議《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 126,000 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0134%；

棄權(quán) 102,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0109%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 126,000 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2555%；

棄權(quán) 102,400 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2077%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（四）審議《關(guān)于<2016 年年度報(bào)告>及摘要的議案》 總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1847%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（五）審議《關(guān)于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》 總體表決情況：

同意 937,966,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9743%；

反對(duì) 241,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0257%； 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,069,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5105%； 反對(duì) 241,400 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.4895%；

棄權(quán) 0 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2016 年度公司合并利潤表歸屬 于母公司所有者的凈利潤為 962,677,532.98 元。經(jīng)審計(jì)，2016 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為

807,336,533.80 元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的 10%，提取法定盈余公積金

80,733,653.38 元后，母公司本年未分配利潤為 726,602,880.42 元，加上年初母公司未分 配利潤 3,580,052,353.60 元，減去母公司分配的 2015 年度利潤 442,533,405.30 元后，

2016 年度母公司可供股東分配的利潤為 3,864,121,828.72 元。

公司擬以 2016 年末總股本 1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股 利人民幣 2.00 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 295,022,270.20 元（含稅）。本次利潤分配 后，母公司剩余未分配利潤 3,569,099,558.52 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積 轉(zhuǎn)增股本。

公司 2016 年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后，將于該次股東大會(huì)審議通過 之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

（六）審議《關(guān)于<審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事

2016 年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》 總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1847%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（七）審議《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 91,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1847%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（八）審議《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》 總體表決情況：

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

（九）逐項(xiàng)審議《關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案》 具體表決情況如下：

1.《發(fā)行規(guī)模》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

2.《債券票面金額及發(fā)行價(jià)格》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

3.《債券品種及期限》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

4.《債券利率及確定方式》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%；

反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%； 棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

5.《發(fā)行方式》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

6.《發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

7.《擔(dān)保安排》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%；

反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

8.《贖回條款或回售條款》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

9.《募集資金用途》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

10.《償債保障措施》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

11.《承銷方式及上市安排》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

12.《決議有效期》

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0097%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%； 反對(duì) 90,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1843%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。

（十）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜》 的議案》

總體表決情況：

同意 937,977,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9754%； 反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0099%；

棄權(quán) 137,300 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5328%；

反對(duì) 93,100 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1888%；

棄權(quán) 137,300 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2784%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，

以特別決議審議通過。

（十一）審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》 總體表決情況：

同意 937,979,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9757%； 反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0095%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.5368%； 反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.1803%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。

（十二）審議《選舉溫振明先生為第八屆董事會(huì)董事的議案》 總體表決情況：

同意 937,889,769 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 99.9661%； 反對(duì) 178,900 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0191%；

棄權(quán) 139,500 股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 48,992,582 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 99.3543%； 反對(duì) 178,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.3628%；

棄權(quán) 139,500 股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的 0.2829%。 表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上，

議案審議通過。溫振明先生當(dāng)選。 三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東香山律師事務(wù)所

（二）律師：黃鈺欣、黃雅璐

（三）結(jié)論性意見：公司 2016 年年度股東大會(huì)的召集、召開，召集人和出席會(huì)議人員 的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)

則（2016 年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大

會(huì)通過的決議合法有效。 四、備查文件

（一）中山公用 2016 年年度股東大會(huì)決議；

（二）中山公用 2016 年年度股東大會(huì)法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

董事會(huì) 

二〇一七年五月十八日