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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2017-027

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第2次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第2次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年6月2日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊志斌女士主持，會(huì)議形成決議如下：

以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于天乙能源資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

（一）公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)中山市天乙能源有限公司（以下簡稱“天乙能源”）BOT資產(chǎn)攤銷期限進(jìn)行變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和天乙能源的實(shí)際情況，更加準(zhǔn)確地反映天乙能源BOT資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（二）公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。

與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：同意天乙能源資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                               監(jiān)事會(huì)

                                                                                                  二〇一七年六月二日