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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-031

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第6次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第6次臨時董事會會議于2017年6月13日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2016年度經營績效考評協議書>執(zhí)行結果的議案》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2017年度經營績效考評協議書>的議案》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監(jiān)的議案》。聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監(jiān)，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日（簡歷附后）。

附件：秦玲玲簡歷

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                                   董事會   

                                                                                                  二〇一七年六月十三日

秦玲玲簡歷：

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共黨員，本科學歷，染整工程師，人力資源經濟師，高級人力資源管理師。曾任中山中匯投資集團有限公司人力資源部副經理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司人力資源部總經理，中海廣東天然氣有限責任公司副總經理，現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司人力資源部總監(jiān)、兼任市場管理事業(yè)部副總經理，中山市中俊物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系。沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。