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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2017-037

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年7月24日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司投資總監(jiān)的議案》。聘任陳曉鴻先生為公司投資總監(jiān)，任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日（簡(jiǎn)歷附后）。

附件：陳曉鴻簡(jiǎn)歷

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                               董事會(huì)   

                                                                                               二〇一七年七月二十四日

陳曉鴻簡(jiǎn)歷：

陳曉鴻，男，1974年10月出生，大學(xué)本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)展規(guī)劃中心業(yè)務(wù)經(jīng)理、總裁辦副主任，中山中匯投資集團(tuán)有限公司行政人事部經(jīng)理，中山旅游集團(tuán)有限公司行政人事部經(jīng)理、集團(tuán)本部黨支部書記、黨委辦公室主任、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。

沒有持有公司股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。