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證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱：中山公用            公告編號(hào)：2017-072

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第4次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第4次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年12月15日（星期五）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2017年12月12日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊志斌女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于上市公司的持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

本議案尚需經(jīng)廣東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核通過(guò)并提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間將另行通知。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間將另行通知。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃人員名單>進(jìn)行核查的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見及其公示情況的說(shuō)明。

激勵(lì)計(jì)劃人員名單詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃人員名單》。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2017年第4次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                            監(jiān)事會(huì)

                                                                                             二〇一七年十二月十五日