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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用               編號(hào)：2018-006

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年2月28日（星期三）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2018年2月24日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司減資的議案》

根據(jù)公司控股子公司中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“東鳳物業(yè)公司”）經(jīng)營管理、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的考慮，為解決東鳳物業(yè)公司資本金不到位的歷史問題，經(jīng)股東雙方討論并一致同意，東鳳物業(yè)公司注冊資本由現(xiàn)在的7,200萬元減少至5,195.88萬元，且非同步減資，為東鳳物業(yè)公司的另一股東中山市東鳳鎮(zhèn)資產(chǎn)管理有限公司單方減資。減資前后，各股東出資額及出資比例詳見下表：                                                                                                                         單位：萬元

本次減資完成后東鳳物業(yè)公司仍為公司的控股子公司，公司將持有東鳳物業(yè)公司97%股權(quán)。本次東鳳物業(yè)公司減資不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行申請流動(dòng)貸款的議案》

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司決定向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中山石岐支行申請一年期流動(dòng)資金信用借款6億元，計(jì)劃首次取得一年期流動(dòng)資金貸款2億元，余下4億元額度根據(jù)資金的需求再向銀行申請放款，貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場利率確定。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述借款事宜。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于修訂公司<投資管理制度>的議案》

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司及控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，決定對《投資管理制度》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。本次修訂后的《投資管理制度》及條款修訂對照表內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于制定<投資項(xiàng)目跟投管理規(guī)定>的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司以及各下屬公司投資項(xiàng)目的跟投規(guī)則，強(qiáng)化公司的激勵(lì)和約束機(jī)制，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，貫徹落實(shí)“收益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的跟投機(jī)制，特制定《投資項(xiàng)目跟投管理規(guī)定》。主要內(nèi)容如下：

適用范圍：  

本規(guī)定適用公司及下屬公司與投資業(yè)務(wù)相關(guān)的人員，項(xiàng)目投資相關(guān)人員應(yīng)按本規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目跟投。

本規(guī)定適用于公司及下屬公司的所有股權(quán)類（PE）投資項(xiàng)目。

跟投對象：

項(xiàng)目跟投對象均為強(qiáng)制跟投對象，具體人員包括：

（1）除獨(dú)董之外的公司其他董事會(huì)成員；

（2）公司總經(jīng)室成員；

（3）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)其他成員。

跟投額度：

項(xiàng)目投資金額由公司投資主體的投資額與跟投對象的跟投額組成。項(xiàng)目跟投比例由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在跟投方案中提出，但是不能超出下表規(guī)定的項(xiàng)目跟投比例范圍，并報(bào)公司總經(jīng)室審批。項(xiàng)目的跟投額度按照下表所述方式進(jìn)行累進(jìn)計(jì)算。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需優(yōu)先確定自身的跟投額度，其跟投額度為項(xiàng)目跟投總額度的40%~60%；剩下的跟投額度全部由除獨(dú)董之外的公司其他董事會(huì)成員以及公司總經(jīng)室成員負(fù)責(zé)跟投。

跟投對象分配到的項(xiàng)目跟投額度為個(gè)人強(qiáng)制跟投額度，跟投對象應(yīng)按強(qiáng)制跟投額足額跟投項(xiàng)目。在雙方達(dá)成一致的前提下，跟投對象可將其分配到的強(qiáng)制跟投額度轉(zhuǎn)授給其他跟投對象。

跟投資金來源：

跟投資金需由跟投對象自籌，必須確保跟投資金來源合法，且需為現(xiàn)金（含銀行存款）形式。

跟投形式：

投資部門根據(jù)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)、規(guī)模及被投企業(yè)性質(zhì)、意愿等，確定跟投主體形式。項(xiàng)目投資協(xié)議達(dá)成時(shí)，投資部門應(yīng)與被投資企業(yè)溝通一致，由跟投對象出資，采用特定跟投主體形式實(shí)現(xiàn)跟投。

跟投進(jìn)入與退出機(jī)制：

符合跟投條件的新進(jìn)人員，僅對其進(jìn)入公司后所參與的新項(xiàng)目進(jìn)行跟投。

跟投企業(yè)成功上市，且公司投資主體所持股份解禁后，跟投對象可按照國家/上市地相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定退出；直接跟投的，由其自行處理退出；間接跟投的，投資主體負(fù)責(zé)在股份解禁之日起的3個(gè)月內(nèi)擇機(jī)統(tǒng)一對跟投對象的股權(quán)進(jìn)行退出處理。

須清退跟投對象于項(xiàng)目公司的權(quán)益時(shí)，公司有優(yōu)先回購權(quán)。

跟投方案的制定：

投資項(xiàng)目上總經(jīng)室會(huì)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)跟投對象及跟投額度提出跟投方案，并書面提交總經(jīng)室審議。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                               董事會(huì)  

                                                                                             二〇一八年二月二十八日