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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用           公告編號：2018-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2018年第1次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司2018年第2次臨時董事會會議、2018年第1次臨時監(jiān)事會會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2018年3月27日（星期二）下午3:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會議的股權(quán)登記日：2018年3月20日

7．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

二、會議審議事項

本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

1.逐項審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》；

1.01關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案；

1.02關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案；

1.03關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案；

1.04關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案；

1.05關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非獨立董事的議案；

1.06關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案；

2.逐項審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》；

2.01關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案；

2.02關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案；

2.03關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案；

3.逐項審議《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

3.01關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；

3.02關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。

上述議案詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年第2次臨時董事會決議公告》以及《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年第1次臨時監(jiān)事會決議公告》。

議案1、2、3適用累積投票制，需逐項表決，應(yīng)選舉非獨立董事6人，獨立董事3人，監(jiān)事2人。

議案2涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真、電子郵件或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2018年3月22日、2018年3月23日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：申瑾、嚴世亮

電話：0760-89889056、0760-89889053

傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）

電子郵箱：shenj@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣） 

郵編：528403

6.會議費用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）

六、備查文件

1.中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年第2次臨時董事會決議；

2.中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年第1次臨時監(jiān)事會決議；

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權(quán)委托書

                                中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                 董事會

                                 二〇一八年三月九日