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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2018-014

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2018年3月27日（星期二）下午3:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年3月20日

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

1.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

1.01關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

1.02關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

1.03關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

1.04關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

1.05關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

1.06關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

2.01關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

2.02關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

2.03關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

3.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

3.01關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

3.02關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。

上述議案詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》以及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告》。

議案1、2、3適用累積投票制，需逐項(xiàng)表決，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，監(jiān)事2人。

議案2涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過(guò)傳真、電子郵件或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2018年3月22日、2018年3月23日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：申瑾、嚴(yán)世亮

電話：0760-89889056、0760-89889053

傳真：0760-88830011（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

電子郵箱：shenj@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 

郵編：528403

6.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）

六、備查文件

1.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議；

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權(quán)委托書

                                中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

                                 二〇一八年三月九日