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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用               公告編號：2018-022

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2018年3月27日（星期二）以現(xiàn)場會議的方式召開，鑒于本次會議的特殊性，董事會全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，會議由董事何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

選舉結(jié)果：何銳駒先生當(dāng)選為公司第九屆董事會董事長（簡歷附后）,任期為2018年3月27日至2021年3月26日。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2.審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》；

選舉結(jié)果：蘇斌先生當(dāng)選為公司第九屆董事會副董事長（簡歷附后）,任期為2018年3月27日至2021年3月26日。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3.審議通過《關(guān)于組建董事會下屬四個專業(yè)委員會的議案》；

鑒于公司已完成董事會換屆工作，為了更好地發(fā)揮董事會各委員會的作用，現(xiàn)已組建新一屆董事會專業(yè)委員會，任期為2018年3月27日至2021年3月26日,組成情況如下表：

上述人員簡歷附后。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

4. 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

聘任劉雪濤女士為公司總經(jīng)理（簡歷附后），任期為2018年3月27日至2021年3月26日。

公司獨立董事對上述聘任事宜已發(fā)表了同意的獨立意見。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

5.審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行中山分行申請流動借款的議案》；

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向建設(shè)銀行中山分行申請一年期流動資金信用借款2億元，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述借款事宜。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

6.審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行中山分行申請流動借款的議案》；

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向興業(yè)銀行中山分行申請一年期流動資金信用借款10億元，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述借款事宜。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

7.審議通過《關(guān)于向招商銀行中山分行申請流動借款的議案》；

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向招商銀行中山分行申請一年期流動資金信用借款2億元，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述借款事宜。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

8.審議通過《關(guān)于向中信銀行中山分行申請流動借款的議案》；

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向中信銀行中山分行申請一年期流動資金借款4億元，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述借款事宜。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

9.審議通過《關(guān)于向浦發(fā)銀行中山分行申請流動借款的議案》；

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向浦發(fā)銀行中山分行申請一年期流動資金借款4億元，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述借款事宜。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

10.審議通過《關(guān)于公司組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的議案》；

根據(jù)公司2018-2020三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和管控模式，按照“精干高效、分工明確”的原則，決定對公司組織架構(gòu)進行優(yōu)化整合，并對職能部門職責(zé)分工進行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

11.審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、人力資源總監(jiān)的議案》；

聘任何清先生、馮凱權(quán)先生為公司副總經(jīng)理，聘任徐化群先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，聘任陳曉鴻先生為公司投資總監(jiān)，聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監(jiān)，任期為2018年3月27日至2021年3月26日，上述人員簡歷附后。

公司獨立董事對上述聘任事宜已發(fā)表了同意的獨立意見。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

12.審議通過《關(guān)于聘任公司董事長助理的議案》。

聘任黃煥明女士為公司董事長助理（簡歷附后），任期為2018年3月27日至2021年3月26日。

以上議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

第九屆董事會第一次會議決議。

附件：

1.  相關(guān)人員簡歷；

2.  調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會

                                                                                                二〇一八年三月二十七日

附件1：

何銳駒簡歷：

何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，助理會計師。曾任中山旅游集團有限公司董事、總經(jīng)理，中山溫泉高爾夫球會副董事長，中山市岐江集團有限公司董事長、總經(jīng)理，中山中匯客運港建設(shè)有限公司總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團有限公司董事，廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、董事，中山小欖村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事。現(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長。

何銳駒先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，何銳駒先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

何銳駒先生沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

蘇斌簡歷：

蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學(xué)碩士。曾任名力中國成長基金聯(lián)席董事、投資總監(jiān)及合伙人。歷任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總裁?，F(xiàn)任上海復(fù)星高科技（集團）有限公司總裁高級助理，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團總裁，中山公用事業(yè)集團股份有限公司副董事長，南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事、副總裁，南京鋼鐵股份有限公司董事。

蘇斌先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

溫振明簡歷：

溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，研究生，管理學(xué)碩士，助理經(jīng)濟師。曾任中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事，岐江河環(huán)境治理有限公司總經(jīng)理，中山市岐江集團有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山中匯客運港建設(shè)有限公司董事，中山市南部供水股份有限公司董事，中山溫泉有限公司董事，中山岐江旅游有限公司執(zhí)行董事，廣東名城環(huán)境科技股份有限公司董事長，中山旅游集團有限公司董事長、總經(jīng)理，中山旅游產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，中山溫泉高爾夫球會董事。

溫振明先生沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

周琪簡歷：

周琪，男，1955年7月出生，工學(xué)博士，從事水環(huán)境污染治理理論與技術(shù)的研究與應(yīng)用。曾任重慶建筑大學(xué)城建系助教，重慶建筑大學(xué)城建系講師，同濟大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院博士后/副教授，美國俄亥俄州立大學(xué)化工系和香港理工大學(xué)土木與結(jié)構(gòu)工程學(xué)系訪問學(xué)者，國務(wù)院第六屆學(xué)科評議組成員，享受國務(wù)院特殊津貼?，F(xiàn)任同濟大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，教育部環(huán)境科學(xué)與工程教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任，中國工程教育專業(yè)認證協(xié)會環(huán)境工程分委員會副主任，中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會監(jiān)事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司獨立董事，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司獨立董事。

周琪先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李萍簡歷：

李萍，女，1972年6月出生，中共黨員，高層管理人員工商管理碩士（EMBA），中國注冊會計師，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，立信會計師事務(wù)所專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會委員?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司獨立董事，大中華集團有限公司（00141.HK）獨立董事。

李萍女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張燎簡歷：

張燎，男，1971年8月出生，工學(xué)碩士，中國注冊會計師（非職業(yè)會員），中國注冊咨詢工程師，中國注冊房地產(chǎn)估價師，律師職業(yè)資格。曾任四川省建筑設(shè)計院助理工程師，上海浦東發(fā)展銀行上海分行高級信貸經(jīng)理。現(xiàn)任上海濟邦投資咨詢有限公司董事長，蘭州城市供水（集團）有限公司獨立董事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司獨立董事，同濟大學(xué)金融碩士兼職導(dǎo)師，四川大學(xué)商學(xué)院客座教授，財政部《PPP模式操作指南》主要起草專家，財政部PPP培訓(xùn)專家，國家發(fā)改委《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營法》立法專家組核心專家，財政部PPP專家?guī)鞂＜?，國家發(fā)改委PPP專家?guī)鞂＜?，住建部海綿城市、地下綜合管廊專家指導(dǎo)委員會專家，對外承包工程商會PPP專業(yè)服務(wù)聯(lián)盟召集人，中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會特許經(jīng)營專業(yè)委員會副主任委員，西南交通大學(xué)TOD中心專家委員會專家，寧波市人民政府咨詢委員會委員，南寧市人民政府專家咨詢委員會委員。

張燎先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

劉雪濤簡歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理、水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，中山市供水有限公司執(zhí)行董事，中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事，中山中法供水有限公司董事長，中山市大豐自來水有限公司董事長，中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨總支委員、董事、總經(jīng)理，中港客運聯(lián)營有限公司董事長、董事，廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

劉雪濤女士通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，劉雪濤女士認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

劉雪濤女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

何清簡歷：

何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟師。曾任綏芬河中環(huán)水務(wù)有限公司總經(jīng)理、董事長，中環(huán)保水務(wù)投資有限公司投資與資本運營部總經(jīng)理,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。現(xiàn)任上海復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團執(zhí)行總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書（代）。

何清先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，何清先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

何清先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

馮凱權(quán)簡歷：

馮凱權(quán)，男，1970年12月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理，中山公用工程有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

馮凱權(quán)先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，馮凱權(quán)先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

馮凱權(quán)先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

徐化群簡歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山公用市場管理有限公司執(zhí)行董事，中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事，中山銀達融資擔(dān)保投資有限公司董事，中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理，公用國際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事，中港客運聯(lián)營有限公司董事，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山銀達融資擔(dān)保投資有限公司副董事長，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。

徐化群先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，徐化群先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

陳曉鴻簡歷：

陳曉鴻，男，1974年10月出生，中共黨員，工商管理碩士，中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、會計師。曾任中山旅游集團有限公司黨支部書記、總經(jīng)理助理、黨委辦公室主任，廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司投資總監(jiān)。

陳曉鴻先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，陳曉鴻先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

陳曉鴻先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

秦玲玲簡歷：

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級人力資源管理師、經(jīng)濟師、染整工程師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司人力資源部總經(jīng)理、市場管理事業(yè)部副總經(jīng)理兼綜合管理部部長，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司人力資源總監(jiān)。

秦玲玲女士通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，秦玲玲女士認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

秦玲玲女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

黃煥明簡歷：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、董事長助理，中港客運聯(lián)營有限公司董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長助理，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司董事。

黃煥明女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。