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第九屆董事會第二次會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2018-04-21
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第九屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2018-028
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2018年4月19日（星期四）在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到7人，副董事長蘇斌先生因工作委托董事何清先生代為行使表決權(quán)，董事陸奕燎先生因工作委托董事長何銳駒先生代為行使表決權(quán)，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2017年度董事會工作報告>的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年年度報告》中第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于<2017年度獨(dú)立董事述職報告>的議案》
《2017年度獨(dú)立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨(dú)立董事將在2017年年度股東大會上進(jìn)行述職。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于<2017年度財(cái)務(wù)決算報告>的議案》
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經(jīng)審計(jì)，2017年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為826,097,597.70元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。
公司擬以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2017年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實(shí)施。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于<2017年年度報告>及摘要的議案》
《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》
《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過《審計(jì)委員會關(guān)于廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計(jì)工作的評價報告》
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于<2017年預(yù)算執(zhí)行和2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告>的議案》
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
10、審議通過《關(guān)于<公司2018年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》
關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決，公司獨(dú)立董事對公司2018年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
11、審議通過《關(guān)于2017年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報告的議案》
廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)鑒證報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
12、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見。獨(dú)立董事關(guān)于公司會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見和《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
13、審議通過《關(guān)于<水環(huán)境綜合治理EPCO項(xiàng)目的激勵實(shí)施方案（試行）>的議案》
為全力推動水環(huán)境綜合治理EPCO項(xiàng)目成功承接，充分發(fā)揮和調(diào)動相關(guān)部門和人員的主動性和積極性，同時增強(qiáng)對外部優(yōu)秀人才的吸引力度，在參照政府對企業(yè)發(fā)展的獎勵政策、借鑒行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)激勵制度的基礎(chǔ)上，制訂本方案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
14、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年至2020年經(jīng)營目標(biāo)及激勵方案>的議案》
為細(xì)化落實(shí)公司新的戰(zhàn)略目標(biāo)，做大市值、做強(qiáng)主業(yè)，把握機(jī)遇、積極開拓新業(yè)務(wù)，激勵經(jīng)營層帶領(lǐng)全體員工全力完成經(jīng)營目標(biāo)，特制訂公司2018～2020年三年經(jīng)營目標(biāo)及激勵方案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
15、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書>的議案》
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司關(guān)于召開2017年度股東大會的相關(guān)事宜另行決議并通知。
三、備查文件
第九屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
