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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2018-071

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于投資設立子公司的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、投資概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中山公用”）于2018年9月25日召開了2018年第10次臨時董事會審議通過了《關于設立子公司的議案》，同意公司與全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡稱“公用工程”）簽署《出資協(xié)議書》，共同出資2,000萬元設立中山公用水環(huán)境治理有限公司(以下簡稱“項目公司”，暫定名，最終以工商登記為準），以開展污水管網(wǎng)和泵站運營服務業(yè)務。

具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于投資設立子公司的公告》（公告編號：2018-070）。

二、投資進展情況

2018年9月26日，公司與公用工程共同簽訂了《出資協(xié)議書》，出資協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

第四條 注冊資本及出資方式

項目公司注冊資本為：人民幣貳仟萬元整（小寫：2,000萬元）。股東出資額和出資方式為：

1、中山公用出資為：人民幣壹仟捌佰萬元（小寫：1,800萬元，出資比例：90%，以貨幣資金出資，在項目公司登記設立完成后2年內(nèi)全部繳足。

2、公用工程出資為：人民幣貳佰萬元（小寫：200萬元）,出資比例：10%，以貨幣資金出資，在項目公司登記設立完成后2年內(nèi)全部繳足。

3、各股東須按期足額繳納各自認繳的出資額。

第五條 股權比例

根據(jù)出資額和出資比例在項目公司享有股權比例。即中山公用占股比份額為百分之九十(90%)，公用工程的占股比份額為百分之十(10%)。

第六條 項目公司的組織機構

（一）項目公司的股東會

1、項目公司的股東會由雙方組成，按照持股比例行使表決權。

2、股東會是項目公司的權力機構，依法行使的職權范圍根據(jù)項目公司的章程確定。

3、股東會會議應對所議事項作出決議。本項目運營期內(nèi)除股東會會議作出修改項目公司章程、增加或者減少注冊資本以及項目公司合并、分立、解散或者變更項目公司形式的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東表決通過外，其他的決議經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項作出決定，應采用書面形式，出席會議的股東應當在書面決定上簽名，后置備于項目公司。

（二）項目公司的執(zhí)行董事

1、項目公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，對項目公司股東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生。

2、執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和項目公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務。

3、執(zhí)行董事依法行使的職權范圍根據(jù)項目公司的章程確定。

（三）監(jiān)事

1、項目公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。

2、監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

3、執(zhí)行董事、高級管理人員以及財務負責人不得兼任監(jiān)事。

4、監(jiān)事依法行使的職權范圍根據(jù)項目公司的章程確定。

（四）其他高級管理人員

項目公司設總經(jīng)理1名，總經(jīng)理為項目公司的法定代表人，由中山公用提名，并經(jīng)執(zhí)行董事聘任或者解聘，總經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，總經(jīng)理依法行使的職權范圍根據(jù)項目公司章程確定。

第八條 股權轉讓

任何一方向第三方轉讓其部分或全部股權時，須經(jīng)另一股東同意，在同等條件下另一股東有優(yōu)先購買權。股東在接到轉讓股權的書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。另一方不同意轉讓的，應當購買該轉讓的股權，不購買的，視為同意對外轉讓。違反上述規(guī)定的，其轉讓無效。

第十四條 爭議的解決

在本協(xié)議履行過程中引起的任何爭議、爭辯或索賠，各股東首先應以友好協(xié)商的方式予以解決；協(xié)商不成的，任何一方可向本協(xié)議項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，除爭議部分外，本協(xié)議其余條款應繼續(xù)履行。

第十六條 其他約定

1、本協(xié)議一式陸份，經(jīng)中山公用董事會審批通過后，并經(jīng)雙方簽署及蓋章，且雙方組成的聯(lián)合體被確認定為中標方后生效。每位股東各執(zhí)貳份，項目公司執(zhí)壹份，壹份留作辦理項目公司設立使用，均具有同等法律效力。

2、本協(xié)議未約定的事項，參照項目公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

三、其他事項

公司將根據(jù)該投資事項的進展情況及時履行信息披露義務。本次投資設立子公司，未來經(jīng)營受到市場環(huán)境等多方面因素的影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

《出資協(xié)議書》。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會

                                                                                             二〇一八年九月二十七日