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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                編號(hào)：2019-002

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2019年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年1月7日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知及文件已于2019年1月3日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）相關(guān)具體條款的議案》

2017年10月24日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)20億元（含20億元）的公司債券。

公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），簡(jiǎn)稱(chēng)為“18中山01”，債券代碼為“112712”，規(guī)模為10億元，為本次債券的第一期，已于2018年5月完成發(fā)行。

現(xiàn)公司決定啟動(dòng)發(fā)行本次公司債券的第二期（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”），在本次公司債券原有條款基礎(chǔ)上，補(bǔ)充明確本期公司債券的相關(guān)具體條款如下：

1、債券名稱(chēng)

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。

2、發(fā)行規(guī)模

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)10億元（含10億元）。

3、債券期限

本期債券期限不超過(guò)5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率和投資者回售選擇權(quán)。

4、募集資金用途

本期發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中8.5億元擬用于償還銀行借款，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，1.5億元擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、備查文件

2019年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                     董事會(huì)

                                                                                               二〇一九年一月七日