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證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱：中山公用             公告編號(hào)：2019-021

關(guān)于全資子公司受讓通遼市桑德水務(wù)有限公司

100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

 1、本次股權(quán)收購(gòu)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 2、本次股權(quán)收購(gòu)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 3、根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定，本次股權(quán)收購(gòu)交易在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

 4、本次股權(quán)收購(gòu)交易的資金來(lái)源為公司自有資金。

 5、本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，通遼市桑德水務(wù)有限公司將成為公司的全資孫公司，并納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

 6、本次投資的項(xiàng)目存在運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、建設(shè)進(jìn)度延后等風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易事項(xiàng)

（一）交易概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”或“中山公用”）下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”)擬與北京桑德環(huán)境工程有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以支付現(xiàn)金方式受讓北京桑德環(huán)境工程有限公司持有的通遼市桑德水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通遼桑德”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”、“本次交易”），股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，通遼桑德將成為公用環(huán)投的全資子公司，本次交易采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中瑞世聯(lián)”）出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)。根據(jù)中瑞世聯(lián)出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的通遼市桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2019]000149號(hào)），并經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為人民幣236,027,741.57元。

公司于2019年3月26日召開(kāi)2019年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，以8票同意、0票反對(duì)及0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓通遼市桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》。本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）交易對(duì)方基本情況

1、公司名稱：北京桑德環(huán)境工程有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101087002363642

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(中外合作)

4、注冊(cè)地：北京市海淀區(qū)北下關(guān)街道皂君廟甲7號(hào)

5、法定代表人：文一波

6、注冊(cè)資本：人民幣150,000萬(wàn)元

7、成立日期：1999年11月30日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；研究、開(kāi)發(fā)水處理技術(shù)；提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品；承接機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程；施工總承包、專業(yè)承包；工程設(shè)計(jì)、工程咨詢。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京伊普國(guó)際水務(wù)有限公司持有75%股權(quán)，桑德國(guó)際有限公司持有25%股權(quán)。

10、公司與北京桑德環(huán)境工程有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）交易標(biāo)的基本情況

1、基本情況

（1）公司名稱：通遼市桑德水務(wù)有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911505007936242269

（3）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（4）注冊(cè)地：內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)通鄭公路5公里處

（5）法定代表人：馬殿宏

（6）注冊(cè)資本：人民幣5,350萬(wàn)元

（7）成立日期：2006年10月27日

（8）經(jīng)營(yíng)范圍：市政污水污泥處理項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，水產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，水處理技術(shù)的開(kāi)發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

（9）股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京桑德環(huán)境工程有限公司持有100%股權(quán)。

（10）主要業(yè)務(wù)介紹：通遼市桑德水務(wù)有限公司持有通遼市污水處理廠改擴(kuò)建及回用水項(xiàng)目，項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模為污水15萬(wàn)噸/日，目前建成規(guī)模12.5萬(wàn)噸/日；中水8萬(wàn)噸/日，目前建成規(guī)模3萬(wàn)噸/日。出水標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)A。目前日均污水處理量約9.7萬(wàn)噸/日，項(xiàng)目中水部分未正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。2009年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，特許經(jīng)營(yíng)期25年，從污水二期正式投運(yùn)后重新起算，即自2018年8月1日至2043年7月31日。通過(guò)收取污水處理費(fèi)與中水處理服務(wù)費(fèi)獲得收入。

2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)通遼桑德的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了《通遼市桑德水務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告》（中喜審字【2019】第0326號(hào)）：截至 2018年12月31日，通遼桑德經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為人民幣230,548,454.49元，負(fù)債總額為143,847,130.53元，資產(chǎn)凈額為86,701,323.96元；2018年?duì)I業(yè)收入為35,301,216.27元，凈利潤(rùn)為-1,279,393.04元。

3、標(biāo)的公司評(píng)估情況

根據(jù)具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的通遼市桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2019]000149號(hào)）：經(jīng)評(píng)估，于評(píng)估基準(zhǔn)日2018年12月31日，通遼桑德股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為人民幣26,162.00萬(wàn)元，與賬面凈資產(chǎn)8,670.13萬(wàn)元相比評(píng)估增值17,491.87萬(wàn)元，增值率202%。

（四）擬簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（指“北京桑德環(huán)境工程有限公司”，下同），乙方（指“公用環(huán)投”，下同）

2.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：根據(jù)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限公司對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目出具的《中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的通遼市桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商，確定乙方受讓標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)為236,027,741.57元（大寫：人民幣貳億叁仟陸佰零貳萬(wàn)柒仟柒佰肆拾壹元伍角柒分）。

6.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記

（1）甲乙雙方各自完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記所需全部申請(qǐng)文件的簽署，向標(biāo)的公司所在地的工商行政管理部門申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記。

（2）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)由甲乙雙方共同辦理，雙方均應(yīng)積極予以配合。

（3）甲乙雙方應(yīng)于標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押解除后的三個(gè)工作日內(nèi)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記申請(qǐng)，如政府原因或不可抗力等因素導(dǎo)致的除外。

6.2 移交稅收和費(fèi)用

（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，因本協(xié)議約定的股權(quán)交易所發(fā)生的稅費(fèi)，甲乙雙方按照國(guó)家法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。若有無(wú)法界定的相關(guān)稅費(fèi)，甲方與乙方各自承擔(dān)50%。

（2）標(biāo)的公司資產(chǎn)移交過(guò)程中，甲乙雙方各自的工作人員發(fā)生的工作經(jīng)費(fèi)，由各自承擔(dān)。

11.1 在股權(quán)變更登記時(shí)，標(biāo)的公司的董事、監(jiān)事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由乙方重新委任，除雙方協(xié)商一致，甲方應(yīng)撤回其委派到標(biāo)的公司的董事、監(jiān)事。且雙方同意，為協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方關(guān)系實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，標(biāo)的公司總經(jīng)理及管理團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目移交后原則上需保留，甲方協(xié)助乙方保持公司運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。

11.2 標(biāo)的公司變更股東后，標(biāo)的公司原則上與其正式聘用的員工延續(xù)簽訂勞動(dòng)合同，不變更勞動(dòng)合同的期限及條件，同時(shí)，標(biāo)的公司將依法為所聘員工按原待遇繳納社會(huì)保險(xiǎn)和其他法定福利待遇。

11.3 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的公司不承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系在標(biāo)的公司，但不在標(biāo)的公司承擔(dān)實(shí)際工作的員工的任何工資、社會(huì)保險(xiǎn)及其他約定待遇，不承擔(dān)已離任、已達(dá)退休年齡職工（包括內(nèi)退人員及返聘人員）的任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助或其他費(fèi)用。

16.2 與本協(xié)議之效力、履行及與之相關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)先行友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)提交設(shè)于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則仲裁解決，仲裁裁決為終局，對(duì)雙方均具有法律約束力。

18.5 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人/授權(quán)代表簽字、加蓋各方公章之日起生效。

（五）交易的目的和對(duì)公司的影響

通遼市桑德水務(wù)有限公司污水特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模15萬(wàn)噸/日，并購(gòu)后有利于做大中山公用的污水處理板塊的業(yè)務(wù)量，中水特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模8萬(wàn)噸/日，全部建成投運(yùn)后，將具有較好的規(guī)模效應(yīng)。

公用環(huán)投收購(gòu)?fù)ㄟ|桑德符合中山公用“環(huán)保+水務(wù)”發(fā)展戰(zhàn)略，有利于發(fā)揮中山公用資本、運(yùn)營(yíng)和工程建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力。項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市，本次收購(gòu)有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大全國(guó)業(yè)務(wù)版圖。通遼市屬缺水地區(qū)，未來(lái)中水需求量將不斷增加，且中水利潤(rùn)率高，具有較好的成長(zhǎng)空間，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)有積極影響。

（六）風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)多措施

1、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

由于當(dāng)?shù)厣铒嬍沉?xí)慣的原因，項(xiàng)目進(jìn)水水質(zhì)存在超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的情況，造成出水指標(biāo)接近超標(biāo)值，具有超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。若水質(zhì)超標(biāo)，項(xiàng)目公司遭受環(huán)保處罰，則不能享受增值稅返還稅收優(yōu)惠政策，項(xiàng)目收益率下降。

應(yīng)對(duì)措施：收購(gòu)后進(jìn)行技術(shù)改造，優(yōu)化工藝，降低超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

2、中水競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)?shù)厮都瘓F(tuán)正在另外建設(shè)一個(gè)10萬(wàn)噸/日的中水廠，為電廠和其他用戶提供中水，雖然相隔距離較遠(yuǎn)，但仍存在一定程度的重復(fù)投資與競(jìng)爭(zhēng)性。

應(yīng)對(duì)措施：盡快開(kāi)工建設(shè)中水二期，投入商業(yè)運(yùn)行。

3、中水二期、污水二期建設(shè)進(jìn)度延后風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目處于東北，由于東北施工期較短，存在工程進(jìn)度延誤的可能性。若無(wú)法在我們的預(yù)計(jì)的時(shí)間正式商業(yè)運(yùn)行，則項(xiàng)目收益率將會(huì)下降。

應(yīng)對(duì)措施：盡快推進(jìn)中水二期、污水二期建設(shè)進(jìn)度。

二、對(duì)外擔(dān)保情況

（一）對(duì)外擔(dān)保概述

鑒于通遼桑德向民生金融租賃股份有限公司租賃借款總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元，截至2018年12月31日，租賃借款余額為人民幣137,153,514.50元，目前擔(dān)保方為北京桑德環(huán)境工程有限公司及桑德集團(tuán)有限公司。經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商確定，公用環(huán)投完成對(duì)通遼桑德的股權(quán)收購(gòu)后，將變更該筆貸款的擔(dān)保及保證人，由中山公用為上述租賃借款余額人民幣137,153,514.50元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限至2027年2月15日。

公司于2019年3月26日召開(kāi)2019年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，與會(huì)董事以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓通遼市桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二） 被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人通遼桑德（基本情況詳見(jiàn)上文“交易標(biāo)的基本情況”）。截至2018年12月31日，通遼桑德經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為230,548,454.49元，負(fù)債總額為143,847,130.53元，資產(chǎn)凈額為86,701,323.96元；2018年?duì)I業(yè)收入為35,301,216.27元，凈利潤(rùn)為-1,279,393.04元。

被擔(dān)保人與本公司的關(guān)系：待公用環(huán)投完成對(duì)通遼桑德的股權(quán)收購(gòu)后，通遼桑德將成為本公司的全資孫公司。

（三）擔(dān)保協(xié)議的簽署及執(zhí)行情況

北京桑德環(huán)境工程有限公司及其實(shí)際控制人桑德集團(tuán)有限公司分別于2016年、2018年與民生金融租賃股份有限公司簽訂法人保證合同，為通遼桑德向民生金融租賃股份有限公司的1.3億元及7000萬(wàn)元融資租賃提供連帶擔(dān)保，擔(dān)保期限至2027年2月15日。

（四）董事會(huì)意見(jiàn)

本公司完成收購(gòu)?fù)ㄟ|桑德100%股權(quán)后，北京桑德環(huán)境工程有限公司將不再是通遼桑德的股東，將不再為通遼桑德承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因此變更由本公司作為擔(dān)保方符合實(shí)際情況。同時(shí)通過(guò)對(duì)通遼桑德的盡職調(diào)查了解，通遼桑德保持穩(wěn)健發(fā)展，未來(lái)發(fā)展前景良好，且收購(gòu)后本公司對(duì)通遼桑德在經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、投融資情況、償債能力等方面均能有效控制。

對(duì)此公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為通遼桑德提供擔(dān)保，有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過(guò)對(duì)通遼桑德的充分了解，認(rèn)為通遼桑德具有償債能力，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，同意公司為其租賃借款余額137,153,514.50元提供擔(dān)保。

（五）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次為通遼桑德提供擔(dān)保乃基于公司全資子公司公用環(huán)投完成對(duì)通遼桑德100%股權(quán)收購(gòu)后，為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而變更由公司進(jìn)行擔(dān)保，這將有利于通遼桑德生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，可進(jìn)一步促進(jìn)其提升經(jīng)濟(jì)效益，且通遼桑德經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。綜上所述,本次擔(dān)保相關(guān)決策符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，未損害上市公司及股東的利益，因此我們同意上述提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

（六）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

連同本次擔(dān)保，公司及控股子公司的擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣137,153,514.50元，占本公司最近一期（2017年）經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的1.14%。目前公司不存在其他擔(dān)保事項(xiàng)。

三、備查文件

1、2019年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的通遼市桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2019]000149號(hào)）；

3、通遼市桑德水務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告（中喜審字【2019】第0362號(hào)）；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

               中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                         董事會(huì)

                                                                                                 二〇一九年三月二十七日