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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-034

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于終止股票期權(quán)激勵計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)相關法律規(guī)定，考慮市場環(huán)境變化，結(jié)合中山公用實際情況，2019年4月22日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關于終止股票期權(quán)激勵計劃的議案》，同意終止股票期權(quán)激勵計劃，與之相關的《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

一、股權(quán)激勵計劃的決策程序和批準情況

2017年12月12日，公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2017年第四次會議審議通過中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票期權(quán)激勵計劃（草案）（以下簡稱“本計劃”）等文件。

2017年12月15日，公司第八屆董事會2017年第17次臨時會議及第八屆監(jiān)事會2017年第4次臨時會議審議通過《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等議案。2017年12月16日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2017年第17次臨時董事會決議公告》（公告編號：2017-071）、《2017年第4次臨時監(jiān)事會決議公告》（公告編號：2017-072）、《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》（公告編號：2017-073）。

本計劃尚需獲得廣東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準并提交公司股東大會審議。

二、關于終止本次股權(quán)激勵計劃的原因

鑒于當前宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境等因素影響，維持原有激勵計劃顯然難以達到較好的激勵效果，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)過審慎評估后，決定終止實施股票期權(quán)激勵計劃，與之相關的《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

公司終止股票期權(quán)激勵計劃不違反《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關規(guī)定，公司董事會承諾自本次終止股票期權(quán)激勵計劃的董事會決議公告之日起3個月內(nèi)，不再審議股權(quán)激勵計劃，相關法律法規(guī)變動除外。本次激勵計劃終止實施后，公司將繼續(xù)通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調(diào)動公司管理層和業(yè)務骨干的積極性。公司將結(jié)合相關法律法規(guī)和自身實際，繼續(xù)研究推出其他有效的激勵方式，以促進公司的長期持續(xù)、健康發(fā)展。

三、終止股權(quán)激勵計劃的影響

由于股票期權(quán)激勵計劃尚未通過股東大會審議，公司尚未完成權(quán)益授出，因此本次終止事項不產(chǎn)生相關股份支付費用，董事會終止本次激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司股本結(jié)構(gòu)、日常經(jīng)營及財務情況產(chǎn)生影響，也不會影響公司中高層管理人員及核心骨干員工的勤勉盡責。

四、獨立董事意見

公司董事會終止股票期權(quán)激勵計劃符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合公司的實際情況。公司原定的《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》已不能適應公司現(xiàn)有形勢的發(fā)展，維持原有激勵計劃顯然難以達到較好的激勵效果。

我們認為公司終止股票期權(quán)激勵計劃不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和其他非關聯(lián)股東利益的行為。關聯(lián)董事在審議相關議案時進行了回避表決，相關審議、披露程序合法有效。

因此，我們同意公司終止股票期權(quán)激勵計劃，與之相關的《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

五、監(jiān)事會意見

公司推出《股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要》的主要目的是通過期權(quán)激勵計劃充分調(diào)動公司管理人員和核心骨干的積極性，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合在一起，確保公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。但是鑒于當前宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境以及公司內(nèi)部其他因素等事項影響，為了進一步完善方案，實現(xiàn)更好的激勵效果，確保激勵對象能夠更專注地投身于具體工作、努力為公司和全體股東創(chuàng)造價值，經(jīng)過審慎研究，監(jiān)事會同意終止實施本股票期權(quán)激勵計劃，與之相關的《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

六、備查文件

1、第九屆董事會第六次會議決議；

2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨立董事關于第九屆董事會第六次會議相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                       董事會

                                                                                                                                                                                                                          二〇一九年四月二十二日