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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-037

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2019年4月29日（星期一）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于2019年4月19日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由副董事長蘇斌先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司<2019年第一季度報(bào)告>的議案》

《2019年第一季度報(bào)告全文》及《2019年第一季度報(bào)告正文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見。獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見和《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                             董事會(huì)

                                                                                               二〇一九年四月二十九日