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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2019-043

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 1、本次股東大會被否決議案為：《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。

 2、本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2019年5月14日（星期二）下午2:30開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年5月13日（星期一）15:00至2019年5月14日（星期二）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：公司董事長職位暫時空缺，副董事長蘇斌先生因公務(wù)安排，無法主持本次會議。經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由董事、總經(jīng)理劉雪濤女士主持。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共20人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額928,993,976股，占公司總股份數(shù)的62.9779%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共928,834,976股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.9671%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數(shù)共159,000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表18人，代表有表決權(quán)股份39,034,854股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6462%。

5、公司副董事長蘇斌先生、董事陸奕燎先生、獨立董事周琪先生、獨立董事張燎先生、監(jiān)事張文忠先生、監(jiān)事陶興榮先生、副總經(jīng)理馮凱權(quán)先生因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監(jiān)事及董事會秘書均出席本次股東大會，其余高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意928,932,376股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9934%；

反對11,600股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0012%；

棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,973,254股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8422%；

反對11,600股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0297%；

棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1281%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（二）審議《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意928,943,976股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9946%；

反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；

棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,984,854股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8719%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；

棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1281%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（三）審議《關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案》

總體表決情況：

同意928,942,076股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9944%；

反對51,000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0055%；

棄權(quán)900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0001%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,982,954股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8670%；

反對51,000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1307%；

棄權(quán)900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0023%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（四）審議《關(guān)于<2018年年度報告>及摘要的議案》

總體表決情況：

同意928,934,176股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9936%；

反對9,800股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0011%；

棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,975,054股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8468%；

反對9,800股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0251%；

棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1281%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（五）審議《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計，2018年度母公司實現(xiàn)凈利潤為395,516,367.15元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.71元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.44元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.89元。

公司以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2018年度利潤分配方案將于本次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

總體表決情況：

同意928,964,476股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9968%；

反對29,500股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0032%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意39,005,354股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9244%；

反對29,500股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0756%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（六）審議《關(guān)于<審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價報告>的議案》

總體表決情況：

同意928,972,676股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9977%；

反對10,700股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0012%；

棄權(quán)10,600股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0011%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意39,013,554股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9454%；

反對10,700股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0274%；

棄權(quán)10,600股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0272%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（七）審議《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

總體表決情況：

同意38,955,454股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的4.1933%；

反對79,400股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)889,959,122股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的95.7982%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意38,955,454股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.7966%；

反對79,400股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.2034%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)未超過出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，議案審議未獲通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結(jié)論性意見：公司2018年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年年度股東大會決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會

                                                                                               二〇一九年五月十四日