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證券代碼：000685                 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                公告編號(hào)：2020-002

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2020年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年1月20日（星期一）下午以通訊表決的方式召開(kāi)。通知及文件已于2020年1月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。  

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保的議案》

中通京西水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京西水務(wù)”）為中通環(huán)境治理有限公司的全資子公司。為順利完成北京市門(mén)頭溝區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目建設(shè)，京西水務(wù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司北京門(mén)頭溝支行申請(qǐng)總額不超過(guò)4,895萬(wàn)元的貸款，貸款期限為15年，合同利率為銀行同期基準(zhǔn)利率下浮5%，中間服務(wù)費(fèi)140萬(wàn)元，同意由公司提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并追加項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)質(zhì)押。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2020年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                     董事會(huì)

                                               二〇二〇年一月二十日