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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號：2020-039

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓?/span>

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第5次臨時董事會會議審議通過了《關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過人民幣10億元內，且單筆金額不超過人民幣4億元的額度內購買安全性高、流動性好、低風險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。具體情況如下：

一、委托理財情況概述

1、委托理財?shù)哪康?/span>

在不影響正常經(jīng)營及風險可控的前提下，使用自有閑置資金進行低風險與收益相對固定的理財，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大收益。

2、理財使用金額

總額人民幣10億元內，且每筆使用不超過人民幣4億元的自有閑置資金進行委托理財，單筆理財期限不超過12個月，上述資金額度可循環(huán)滾動使用。

3、理財方式

公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則，公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品將選擇與公司有良好業(yè)務關系的優(yōu)質銀行，且購買的銀行理財產(chǎn)品需滿足保證本金安全、低風險、收益相對較高、具有較高流動性的要求，理財產(chǎn)品主要投向為我國銀行間、金融系統(tǒng)間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，包括同業(yè)存款、信用拆借、債券、金融債、票據(jù)、同業(yè)理財?shù)确€(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品。

公司及控股子公司投資的委托理財產(chǎn)品，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品等。

4、理財授權期限

委托理財?shù)氖跈嗥谙逓楣径聲Q議通過之日起一年以內。

二、委托理財?shù)馁Y金來源

公司及控股子公司進行委托理財所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

三、需履行的審批程序

依據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，本次委托理財事項在公司董事會審批范圍內，無需提交股東大會審議。

四、委托理財對公司的影響

公司及控股子公司委托理財所選擇的理財產(chǎn)品，投資方向均為短期理財產(chǎn)品品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司及控股子公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務的發(fā)展，并有利于提高閑置資金的使用效率。

五、風險控制

公司已制定《委托理財管理辦法》，對委托理財?shù)臋嘞?、審核流程、日常監(jiān)控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風險，確保資金安全。

六、獨立董事關于委托理財事項的獨立意見

1、公司建立了《委托理財管理辦法》，對委托理財?shù)膶徟c實施、管理與核算、風險控制、信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風險，確保資金安全。

2、公司目前經(jīng)營狀況良好，財務狀況穩(wěn)健，公司及控股子公司本次使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置資金的使用效率，不影響公司及控股子公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

3、本次委托理財事項在公司董事會審批范圍內，無需提交股東大會審批，程序合法有效，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關規(guī)定。

綜上，我們同意公司及控股子公司使用自有閑置資金在總額不超過人民幣10億元內且單筆金額不超過人民幣4億元的額度內滾動購買保本型銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，理財額度可循環(huán)使用。授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內有效。

七、備查文件

1、2020年第5次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖?/span>。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會

                                           二〇二〇年六月十一日