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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用               編號(hào)：2020-061

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年9月22日（星期二）上午9:00，以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2020年9月18日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為了落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，做實(shí)“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營+資本運(yùn)營”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展思路，充分發(fā)揮公司與廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng)，同意由公司下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司出資28,000萬元，參與廣發(fā)證券全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡稱“廣發(fā)信德”）擬設(shè)立的中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。同意授權(quán)經(jīng)營管理層辦理參與上述基金的相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于參與設(shè)立中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事劉雪濤女士回避表決，非關(guān)聯(lián)董事8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                           董事會(huì)   

                                           二〇二〇年九月二十二日