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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號(hào)：2021-039

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)2021年第3次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)2021年第3次臨時(shí)會(huì)議于2021年6月15日（星期二）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2021年6月11日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

為最大限度地提高公司資金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金總額人民幣在5億元且單筆理財(cái)金額不超過人民幣2億元額度內(nèi)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。本委托理財(cái)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗?/span>（公告編號(hào)：2021-040）及《獨(dú)立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)2021年第3次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           董事會(huì)  

                                           二〇二一年六月十五日