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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號(hào)：2022-059

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議于2022年8月26日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年8月25日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到8人，董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著文先生代為行使表決權(quán)，其中非獨(dú)立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)?？萍加邢薰竟蓹?quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

有關(guān)本次交易的具體事項(xiàng)詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)?？萍加邢薰竟蓹?quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                  二〇二二年八月二十六日