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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號(hào)：2022-101

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年12月20日（星期二）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月20日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月20日（星期二）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3.會(huì)議表決的方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5.會(huì)議的主持人：公司董事長(zhǎng)郭敬誼。

6.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為740,999,282股，占公司總股份數(shù)的50.2334%。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表本公司股份數(shù)共729,453,381股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.4507%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共9人，代表本公司股份數(shù)共11,545,901股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7827%。

4.中小股東出席情況

出席本次會(huì)議的中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權(quán)代表12人，代表有表決權(quán)股份33,037,453股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2397%。

5.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事候選人與見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。因疫情影響防控需要，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事候選人及見(jiàn)證律師以視頻等通訊方式參加本次股東大會(huì)，通過(guò)視頻方式參會(huì)或列席會(huì)議的前述人員視為參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期為自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)期滿。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

具體表決情況如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉李宏為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

同意740,976,084股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9969%；

其中，中小股東的表決情況：

同意33,014,255股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9298%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉余錦為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

同意740,972,084股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%；

其中，中小股東的表決情況：

同意33,010,255股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9177%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                                 二〇二二年十二月二十日