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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-010

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議于2023年3月3日（星期五）以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，其中非獨(dú)立董事李宏先生、余錦先生、獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目貸款的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目貸款的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于新增<董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告制度>的議案》

為完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司編制了《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告制度》。詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告制度》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3.審議通過《關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4.審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)副董事長的議案》

余錦先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)副董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

5.審議通過《關(guān)于提名江皓先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名江皓先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人（簡歷附后），任期為股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)屆滿止。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

公司董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

6.審議通過《關(guān)于召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年3月21日（星期二）下午 3:00在中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》.

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二三年三月三日

附件：

余錦先生簡歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學(xué)酒店與旅游業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，理學(xué)碩士。曾任中山市實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；現(xiàn)任中山投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。

余錦先生持有公司股票70,900股，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

江皓先生簡歷

江皓，男，1981年5月出生，漢族，江蘇南通人，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司經(jīng)理、高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理；現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司資產(chǎn)經(jīng)營一部總經(jīng)理助理。

江皓先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。