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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2023-059

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年10月30日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及文件已于2023年10月27日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年第三季度報(bào)告>的議案》

具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年第三季度報(bào)告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司中標(biāo)項(xiàng)目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

近日，公司全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用工程”）收到《中標(biāo)通知書(shū)》，由公用工程牽頭組成的聯(lián)合體中標(biāo)了中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項(xiàng)目EPC總承包（第二次）項(xiàng)目。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于全資子公司中標(biāo)項(xiàng)目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                  董事會(huì)

                                                  二〇二三年十月三十日