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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用              編號：2024-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于變更高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月19日召開第十屆董事會2024年第3次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理（財務總監(jiān)）的議案》，董事會同意聘任許冰女士（簡歷附后）為公司副總經理（財務總監(jiān)），任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

一、原財務負責人離任的情況

 根據公司管理需要及分工調整，陳曉鴻先生不再擔任公司財務負責人職務，陳曉鴻先生將繼續(xù)擔任公司副總經理職務。陳曉鴻先生在擔任公司財務負責人期間，勤勉盡責、恪盡職守。截至公告披露日，陳曉鴻先生未持有公司股份，公司及董事會對陳曉鴻先生在擔任公司財務負責人期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任副總經理（財務總監(jiān)）的情況

為確保公司財務管理工作的順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關規(guī)定，經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會審計委員會審議通過，并經公司第十屆董事會2024年第3次臨時會議審議通過，公司決定聘任許冰女士擔任公司副總經理（財務總監(jiān)），任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

許冰女士具備擔任上市公司高級管理人員的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。許冰女士的任職資格和聘任程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

三、備查文件

1.第十屆董事會2024年第3次臨時會議決議；

2.第十屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議；

3.第十屆董事會審計委員會2024年第三次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

董事會

                                            二〇二四年七月十九日      

附件：

許冰簡歷

許冰，女，1987年11月出生，漢族，籍貫安徽南陵，中共黨員，碩士研究生學歷，持有注冊會計師、審計師證書。曾任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所審計部審計員、高級審計員、審計部經理；保利（橫琴）資本管理有限公司投資運營部部門副經理、部門經理。

許冰女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股票；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。