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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2016-018

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2016年3月25日（星期五）在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議,具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<戰(zhàn)略委員會(huì)2015年度履職情況報(bào)告>的議案》；

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，公司獨(dú)立董事將在2015年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職；

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2015年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,484,429,654.74元。經(jīng)審計(jì)，2015年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1,371,764,369.10元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤(rùn)為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤(rùn)233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤(rùn)分配后，母公司剩余未分配利潤(rùn)3,137,518,948.30元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2015年度利潤(rùn)分配方案將于年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年年度報(bào)告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度報(bào)告》及《2015年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2016-020）；

七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

八、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2015年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

九、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

十、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年預(yù)算執(zhí)行和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；

十一、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)>的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2016-021）；

十二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<公司2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2016-022）；

十三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2015年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

十四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于中港客運(yùn)擬掛牌新三板事項(xiàng)的議案》,具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于控股公司中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司擬掛牌新三板的公告》（公告編號(hào)：2016-023）；

十五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的議案》，公司擬于2016年4月19日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2016-024）。      

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                     董事會(huì)

                                      二〇一六年三月二十五日