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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2019-029

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2019年4月22日（星期一）在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到7人，董事陸奕燎先生因工作原因委托董事溫振明先生代為行使表決權(quán)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)蘇斌先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度報(bào)告》中第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》

《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨(dú)立董事將在2018年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)《2018年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2018年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為686,463,263.42元。經(jīng)審計(jì)，2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為395,516,367.15元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利潤(rùn)為355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤(rùn)324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)為4,386,792,955.88元。

擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元（含稅）。 本次利潤(rùn)分配后，母公司剩余未分配利潤(rùn)4,181,752,478.10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2018年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過(guò)《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2018年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

9、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年預(yù)算執(zhí)行和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過(guò)《關(guān)于<公司2019年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》

關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2019年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

11、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

《廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》、《關(guān)于公司2018年年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》和《華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金2018年度存放和使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

12、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)協(xié)議書(shū)>執(zhí)行結(jié)果的議案》

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

13、審議通過(guò)《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行項(xiàng)目貸款的議案》

 《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行項(xiàng)目貸款的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

14、審議通過(guò)《關(guān)于終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，維持原有激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到良好的肌理效果，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估后，公司決定終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，與之相關(guān)的《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》、《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

董事劉雪濤作為本次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)終止本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

15、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的議案》

公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。    

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                              董事會(huì)

                                                                                                二〇一九年四月二十二日