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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2019-030
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第六次會議于2019年4月22日(星期一)在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開,會議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次出席會議的監(jiān)事應到3人,實到3人,會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
2、審議通過《2018年度財務決算報告》
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
3、審議通過《關于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審計, 2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計,2018年度母公司實現(xiàn)凈利潤為395,516,367.15元,根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%,提取法定盈余公積金39,551,636.72元后,母公司本年未分配利潤為355,964,730.43元,加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元,減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后,2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.88元。
擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元(含稅)。 本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2018年度分紅預案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》
《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《2018年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
6、審議通過《2018年預算執(zhí)行和2019年度財務預算報告》
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
7、審議通過《關于終止股票期權(quán)激勵計劃的議案》
鑒于當前宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境等因素影響,維持原有激勵計劃難以達到良好的肌理效果,結(jié)合公司實際情況,經(jīng)過審慎評估后,公司終止實施股票期權(quán)激勵計劃,與之相關的《股票期權(quán)激勵計劃(草案)》、《股票期權(quán)激勵計劃(草案)摘要》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。
《關于終止實施股票期權(quán)激勵計劃的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一九年四月二十二日